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非对称非均衡股市交易

华仪电气:背负三宗罪、遭证监会立案、秒变ST!

12月24日,华仪电气收盘放量涨停,换手率达10.37%。押中涨停的股民还没高兴多久,当日晚间风云突变。公司公司发布公告称,经自查,公司发现存在违规担保、控股股东资金占用等情况,控股股东未在承诺期限解决这些问题,公司向上交所申请对公司股票实施“其他风险警示”。换句话说,公司将要被ST了。
12月25日,公司股票停牌。12月26日股票复牌,简称变更为“ST华仪”,一字跌停,截至收盘封单达81万手,封单资金接近2.7亿元。
12月26日晚间ST华仪披露,公司因涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查。若因立案调查事项被证监会予以行政处罚,且依据行政处罚决定认定的事实,触及重大违法强制退市情形的,公司股票将面临重大违法强制退市的风险。
12月27日股票继续一字跌停板块,收盘封单仍超80万手。
有股民事后表示,当天幸好24日那天没买这票,错过了相当于中奖了!
但持有ST华仪的其他股东就高兴不起来了!截至三季报数据显示,该股股东户数为5.42万。
ST华仪的“三宗罪”
而ST华仪的财务异常状况,监管部门早有关注。总结起来主要违规担保、大股东占用资金、伪造银行单据等三方面问题:
第一:违规担保
11月24日晚,华仪电气公告称,在自查中发现,华仪电气及全资子公司为控股股东华仪集团及其它关联方提供违规担保,金额合计9.26亿元,占公司净资产的22.75%。其中,逾期的对外担保共计2.14亿元,占公司净资产的5.26%。
华仪电气表示,上述违规担保系华仪集团在未经公司董事会、股东大会审议同意的情况下,擅自为公司关联方及其他第三方提供的担保,未通知公司董事会,公司董事会未知悉上述事项,导致上述相关事项未能及时履行信息披露义务。
第二:资金被大股东占用
11月24日晚,华仪电气公告还披露,公司累计发生关联方资金占用22.13亿元,截至目前,未归还的有10.58亿,占公司净资产的26%。上述占用资金主要用于控股股东华仪集团归还自身融资借款及利息、代偿互保单位本息及经营周转等用途。
当时公告称,华仪集团承诺1个月内解决这些问题。但如今显然并未解决,公司股票已经于12月26日起实施了其他风险警示。
第三:伪造银行单据
在上述违规担保、资金占用问题披露之后,公司保荐机构东海证券对公司进行了募集资金使用专项现场检查。
12月19日晚,东海证券出具报告称,公司募集资金在2018年、2019年存在严重的违规占用问题,公司通过提供伪造银行对账单、蓄意隐瞒并违规占用募集资金。截至目前,2.99亿元募集资金尚未归还至募集资金账户。
值得注意的是,在11月24日问题曝光之后,仍有实力游资买入。甚至在被ST前的最后一个交易日12月24日,仍有多家实力游资介入,其中就包括光大证券宁波解放南路证券营业部,当天净买入583万元。
法律人士:或无需背负违规担保
那么这些游资到底在押注什么呢?有法律界人士分析称,从最新出炉的有关政策来看,公司无需背负违规担保或是大概率事件。
上海市东方剑桥律师事务所吴立骏律师表示,最新的最高人民法院《全国法院民商事审判工作会议纪要》关于公司为他人提供担保章节中明确,未经股东大会决议的,为公司股东或者实际控制人进行的担保全部无效。
吴立骏律师表示,为此,ST华仪母公司所有未经股东大会决议并公告的违法违规担保,全部无效。ST华仪子公司对实际控制人的所有关联担保全部无效。ST华仪子公司对公司股东和实际控制人以外的非关联担保则要具体情况具体分析判断违规担保是否有效。
吴立骏律师认为,该会议纪要非常重要,使得银行债权人不能明知上市公司侵害所有中小股民合法权益的情况下,仍旧接受上市公司控股股东或者实际控制人的违法违规担保。吴立骏认为,ST华仪可出面要回相关违法担保后的被划转或冻结资金。
由于违规担保,ST华仪此前被银行宣布贷款提前到期且被强行划转了4.38亿元。
2019年12月2日,ST华仪子公司华仪科技收到厦门国际《贷款提前到期通知函》,因借款人、担保人发生重大风险事件,债务人借款合同项下的全部债务立即提前到期。根据《质押合同》,华仪科技437540904.92元的存款已于2019年11月29日被厦门国际强制划转。

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